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Il dossier segreto del commercialista che fa tremare i potenti: politici, imprenditori e boss

07/01/2014 – Fonte: www.rainews.it Paolo Oliverio, commercialista finito in carcere ad inizio novembre, aveva un vero e proprio archivio segreto in cui compaiono nomi di politici, imprenditori e boss. L’ipotesi accusatoria è quella secondo cui Oliverio, che aveva rapporti anche col Vaticano, avrebbe messo in piedi un’industria del ricatto. Politici, imprenditori, mafiosi, ex appartenenti alla banda della Magliana,...

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dic12

Vicenza, maxi evasione da 25 milioni di euro

11/12/2013 – Dal Il Giornale di Vicenza Sigilli a tre appartamenti, conti correnti bancari e quattro veicoli tra Vicenza e Bressanvido La frode ricostruita dalla Finanza. Le indagini sull’evasione fiscale con le imprese artigiane sono state condotte dalla guardia di finanza di Sala Consilina e di Vicenza . VICENZA – Sequestrate le case e le macchine ai presunti evasori. La guardia di finanza vicentina, su...

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mar26

Baita e le «talpe», a Roma atti riservati dell’inchiesta

25/03/2013 – Dal Corriere del Veneto top rated cigars Trovati in un ufficio della Capitale documenti del fascicolo VENEZIA – «Ci saranno sviluppi romani». Il pm Stefano Ancilotto, nel corso dell’udienza di ieri mattina di fronte al tribunale del riesame, non ha nascosto che l’indagine sulla maxi- frode fiscale messa in piedi da Piergiorgio Baita, l’ex presidente di Mantovani, avrà un futuro anche oltre i confini veneti....

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nov05

Gruppo Marzotto, 65 milioni di beni otto sequestro per evasione fiscale

05/11/2012 - Dal Corriere del Veneto day trading strategies Per omesse dichiarazioni di beni e ricavi attraverso una holding con sede fittizia in Lussemburgo. Il presidente Favrin: «Con questa vicenda il gruppo non c'entra». La Guardia di Finanza di Milano sta dando esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di beni immobili, terreni e partecipazioni societarie per 65 milioni di euro. Si tratta di fondi e beni nella...

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lug18

Scoperta evasione fiscale da 95 milioni, coinvolte imprese operanti nel Nordest

17/07/2012 – Fonte: Il Corriere del Veneto Lo ha rilevato la Guardia di Finanza, indagando su un «giro» milionario di fatture false. Individuato un imprenditore edile salernitano che lavorava nel Vicentino Un’ evasione fiscale per 95 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un’inchiesta per l’utilizzo di false fatture, che vede coinvolte varie imprese edili del Vallo di...

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lug11

Evasione fiscale di un gruppo immobiliare di Mira

05/07/2012 - www.veneziatoday.it Prezzo della casa fasullo, la differenza se l’intasca il capo: evasi 17 milioni Un gruppo di costruzione e vendita immobili con sede a Mira dal 2003 al 2007 avrebbe incassato in nero somme ingenti, che poi finivano nei conti correnti dei parenti del rappresentante legale. Il metodo era collaudato e aveva fruttato in circa quattro anni 17 milioni di euro non dichiarati. Una piccola fortuna finita...

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